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11月10日，美国证交会对P2P平台美利金融CEO刘雁南及其表弟有利网网管周治臣发起起诉，两人涉嫌在MedAssets公司与Chindex国际公司(美中互利医疗)公布被私募收购前，对两家公司股票进行提前交易。

不过美国证券交易委员会(SEC)对刘雁南的身份定位为有利网CEO，而据网贷之家此前报道，今年8月，刘雁南已经从有利网离职，CEO 一职由公司联合创始人吴逸然接任。最新消息是，刘雁南二次创业成立美利金融。显然，美国证券交易委员会(SEC)未能对两名中国人的身份信息即时更新。

11月5日，美利金融CEO刘雁南宣布，获得由贝塔斯曼亚洲基金领投，晨兴创投、光信资本、挖财等6家基金及战略投资人跟投的6500万美元A轮融资。至于周治臣的最新身份，尚不得而知。

SEC在起诉书中称，刘雁南和周治臣都曾是TPG资本的前员工，而TPG资本为首的财团(包括复星医药)则在2014年2月份宣布以3.69亿美元收购Chindex公司。MedAssets则刚宣布被美国Pamlona资本管理公司以27.5亿美元收购。

SEC提及，刘雁南和周治臣是表兄弟关系。周治臣在上述交易被公开宣布之前进行“高度可疑”的交易，共获利306930美元。应SEC的要求，美国地方法官Thomas Griesa下令将周之臣在美国的账户上的123万美元冻结。

美利金融今年9月21日上线试水，上线仅两个月即获得6500万美元融资，创A轮最高融资额。据网贷之家近日报道，11月5日下午，美利金融在京召开融资发布会，放言明年要拿到80亿的成交额目标。在二手车车贷业务成交额达到60亿元，覆盖8000多家汽车经销商，坏账率低于0.5%。有用分期成交额达到20亿元，吸引100万客户，损失率低于5%。对比P2P行业内，一年内成交额突破80亿的平台，可以说寥寥无几。此次出事，可能早已埋下伏笔。

据了解，此前，刘雁南、吴逸然、任用共同创办的有利网于2013年2月25日上线。2013年11月15日，获得软银中国千万美元A轮融资。2015年6月3日，交易额就已经突破100亿元。但后来刘雁南与吴逸然在业务方向上产生了分歧，刘雁南出走有利网，创办美利金融。

对于此事，刘雁南在接受媒体询问时回复称：

1.这件事有误会，主要当事人是周，我和周治臣没有发生内幕交易，周治臣未在TPG工作也不是我的表兄弟；

2.我和周已经找了美国的代表律师，并已与SEC取得积极沟通，相信很快会有正面进展。