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涉资7.2亿元!警方揭露非法“彩票”平台运作模式
发布时间:2020-09-17 09:15 来源:新浪

  江苏省公安近日打掉两个专门为非法网络彩票和跨境网络赌博平台提供支付渠道的网络黑产犯罪团伙,成功斩断47家非法网络赌博、彩票网站资金链,抓获犯罪嫌疑人32名,涉案资金流水达7.2亿余元。

  这起专项打击行动揭露了非法网赌、“彩票”网站的运作方式。下面,我们就来看看事件原委是怎样的?

  买“彩票”遇涉赌网站

  银行账号被冻结

  8月17日上午9时许,江苏省盐城市公安局经济技术开发区分局来了一位的特殊的“客人”。这位“客人”名叫孙某,今年29岁,老家在山东枣庄,现在北京某公司工作。

  孙某为何从北京来盐城向警方“求助”呢?原来,8月13日,他突然发现其一直正常使用的银行卡、微信、支付宝等账号都被冻结了。之后,孙某收到短信通知,因其涉及赌博网站的非法交易,账户被盐城警方冻结了。

  孙某告诉民警,他这些年比较喜欢玩玩“彩票”网站。今年年初,他的QQ里收到一条广告消息,称下载“百发彩票”App,可在线购买彩票。孙某觉得这个网站“有点意思”,便登录该网站并注册成为会员、绑定账号等。

  在开发区分局,像这样的“客人”来了一波又一波,民警耐心地逐一解释劝导:“你的账户被封,是因为涉嫌跨境赌博的‘百发彩票’被端。警方根据涉赌资金流向将有关联交易的银行卡实施了冻结,后续只要查明没有问题,就会给你解封的。”

  假冒“国家彩票”

  私设赌博网站

  时间线要回到今年的7月25日,盐城市公安局网安支队接到省厅下发的“百发彩票”线索后,立即会同经济技术开发区分局成立专案组展开侦查。

  这个所谓的“百发彩票”表面上是一个彩票网站,里面的彩票种类除了香港六合彩,其余都跟外面彩票店中在售的一样。但它其实是一个网络赌博网站,从彩票中衍生出了很多玩法,比如以赌大小、猜单双等赌博方式进行。

  第四方支付平台

  提供支付渠道

  警方顺藤摸瓜,发现这家名叫“百发彩票”的平台同时使用“蜂王”“TL”两家第四方支付平台为其提供充值提现渠道。经查,“蜂王”“TL”两个团伙分别在境内外租赁多个云服务器,搭建支付结算系统,使用掌握数千张银行卡,专门为各类境外赌博网站提供充值通道接口服务,日结算金额超百万元。仅TL一家,5月份到7月份就达1.6亿元。

  所谓“第四方支付”平台,是指聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,对外提供综合支付结算业务的平台。部分“第四方支付”平台已成为当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的“绿色通道”。

  警方通过深入调查,摸清了以宋某、刘某为首的涉嫌帮助信息网络犯罪的“蜂王”“TL”第四方支付平台组织框架、运作模式和嫌疑人的落脚点,梳理出涉案资金账户8000余个。

  绳之以法

  8月13日,警方组织近百名警力,组成3个抓捕小组,同时在山东菏泽、广东深圳、福建厦门3地展开抓捕行动,一举抓获犯罪嫌疑人32名,扣押涉案电脑13台、手机34部、银行卡600余张,并冻结银行账户1391个,微信、支付宝账户246个,冻结资金1200多万元。

  目前,警方初步查明该案涉案资金流水达7.2亿元,刑事拘留12人,此案正在进一步审理侦查之中。

  假以“国家彩票”名义私设赌博网络的行为,利用投注者盲目理,谋求非法收入。并不像国家彩票筹集公益金反馈社会公共事业。不仅给社会造成严重经济损失同时也极大扰乱了彩票市场秩序,影响国家公信力。

  近年来,财政部、公安部等多部门针对网络赌博实施加强监管措施及行动。整治非法网赌行为,仍需多方不断协作努力。

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