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钱没了:中晋非法融资资金已被洗出
发布时间:2016-04-12 10:53 来源:时代周报(广州) 作者:时代周报(广州)

4月6日,上海市公安局官方微博称,中晋系相关联公司涉嫌非法集资诈骗而被查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场截获,其余20余名核心成员也在4月5日全部抓获。据了解,中晋系投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,以私募股权投资产出高收益率吸引投资者。数据显示,截至2016年2月10日,中晋合伙人投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万。

值得一提的是,“中晋系”虽然被曝涉嫌非法集资诈骗,但直到被抓当日,该公司的相关产品的兑付从未出现过困难。有投资者向时代周报记者表示,“100多家子公司都在漕河泾的那幢国太单位,我现在只查了40多家,很多公司都一个地址”。

截至目前,上海公安机关并未公开最新进展;而有中晋内部员工向时代周报记者表示,“对于赔付问题,目前公司没有钱可以赔付,”另外有知情人士透露,“融资来的钱很多都已经洗出去了”。

面对一连串的兑付风波,易通贷总经理康文发文表示,“泛亚是贵金属交易所,快鹿系是众筹拍电影,中晋是做股权基金,事实上都不是P2P企业,P2P成为互联网金融企业非法集资的背锅侠”。

事实上,针对私募机构非法集资行为,中国证券投资基金业协会会长洪磊此前透露,《私募基金募集行为管理办法》(下称《管理办法》)将在本月发布。重点会在于非法集资的认定和禁止私募拆分的问题上。业内分析人士认为,私募管理办法的出台,以及近期有关部门的严打措施,预计调查风暴即将来临。上周,上海已全部暂停投资类公司注册。

中晋投资被查封

根据上海公安局的公告,4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报,在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股、中晋股权投资基金管理、上海中晋一期股权投资基金等“中晋系”相关联的公司进行了查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。

公开资料显示,国太控股成立于2013年5月9日,注册资本19.5亿元,法定代表人陈佳菁,对外投资子公司多达90家。国太控股官网称,公司组建于2013年,目前已是多家上市公司的主要股东,一百多家非上市公司控股股东。集团下设有七大事业部,投资领域涉及交通运输、建筑、房地产、金融、批发零售、商业服务、信息技术等。工商变更显示,徐勤为该公司发起人股东。而“中晋系”的投资公司背后股东均为国太控股。

中晋系所推出的私募股权投资产品,投资标的均为中晋及国太控股自身注册并控制的企业,涉嫌自融。有投资者向时代周报记者表示,“后来我仔细查了一下,很多公司的注册地址几乎一样”。然而,多位投资者向时代周报记者表示,“中晋系的产品近年来未出现过兑付问题,这一次被查封感到非常突兀”。

港股股价暴跌,中晋系投资亏损

中晋系企业早在2015年开始登陆港股;据国太控股官网介绍,该公司于2015年底至2016年初,连续介入了三家港股上市公司,分别是华耐控股(01020 HK)、中国创新投资(01217 HK)和中国趋势(08171 HK)。然而,中晋系的被查封也引发其港股上市企业的股价暴跌。4月6日当天,华耐控股大跌14.19%,中国创新投资大跌26.32%,中国趋势下跌21.74%。

港交所资料显示,国太控股拥有华耐控股8.56%股权,曾是华耐控股的第一大股东。此外,公开资料显示,国太控股分别持有中国创新投资、中国趋势27.68%和17.825%的股权。不过有消息称,今年2月,国太控股清仓了中国趋势。

公开资料显示, 2015年12月28日,国太控股以0.07港元/股的价格买入中国创新投资17亿股,耗资1.19亿港元,持股比例为19.97%。2016年2月1日,再增持6.6272亿股,每股价格为0.067港元,总计金额4440.22万港元。截至目前,国太控股持有中国创新投资总计23.6272亿股,持股比例为27.75%。截至4月11日,中国创新投资股价为0.053港元/股左右。以当初的买入成本来计算,国太控股已亏损约3500万港元。

2015年12月28日,国太控股也同时入股了中国趋势,以0.07港元/股买入中国趋势12亿股,持股比例为17.82%。2016年2月1日,国太控股减持中国趋势,全部卖出,卖出价格相较买入价格折让47.14%。这意味着国太控股在这笔投资上亏损了4440万港元。

华耐控股公告称,国太控股此前共购入3亿股股份,相当于总股本的11.68%。

私募调查风暴将至

此前,公众视野一直将此前发生兑付危机的庞氏骗局,如泛亚、E租宝等机构认定为P2P企业。事实上,这些爆发兑付危机的企业实质上是非法的私募集资。

据介绍,两年来,私募基金行业发展迅猛,问题和风险也不断凸显。在协会已经登记的近2.6万家私募基金管理人中,有管理规模的仅有8414家,占比32.4%。2015年5月协会建立投诉登记制度以来,针对私募基金投诉事件有495件,占比高达85%。

时代周报记者发现,众多爆发兑付危机的企业多涉嫌私募拆分,并且私募产品也并未登记备案,投资者认定也并不合规。根据《募集办法》,合格投资者是指,近三年年收入大于50万元,金融资产不低于300万元的投资者。合格投资者身份确认后,单人购买私募基金的金额最低为100万元,不允许非法拆分转让。

早在2015年12月,针对市场上的私募非法集资行为,中基协出台《私募基金募集行为管理办法》,开始公开征求意见。中国证券投资基金业协会会长洪磊透露,《私募基金募集行为管理办法》将在4月发布。洪磊还提到,《募集办法》主要对募集机构资质、风险责任界定和合格投资者标准等进行明确细化。对于“谁能募集”,洪磊表示,私募基金销售机构需在协会登记产品备案的才有资格,否则有非法集资嫌疑。

据了解,公开征求意见4个月之久,其中最重头的在于“未登记备案视为非法集资”。业内有相关人士向时代周报记者表示,在刚刚爆出中晋资产被查事件的背景下,募集新规的实施无疑会在短期内快速规范私募基金非法集资、违规募集等乱象,同时私募基金销售机构也将面临大规模洗牌。

 

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