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注销私募出炉:违约超十亿销声匿迹
发布时间:2019-03-28 10:34 来源:中国基金报 作者:吴羽

  3月27日,中国基金业协会(以下简称中基协)公告了新一批因公示期满三个月且未主动联系协会,而被协会注销的失联私募机构。浙江投融谱华资产管理有限公司等47家机构达到注销条件。按照规定,这些私募注销后不得重新登记。”

  眼看他起朱楼,眼看他楼塌了。在新一批被公示的私募机构中,记者观察到,有个别私募暴雷违约金额超十亿,也有不少与去年的P2P爆雷潮有关,打着私募名号实施诈骗。包括中精国投踩雷18亿元,实控人外滩控股销声匿迹;10亿产品违约警方介入调查的国盈控股等。

  中精国投:卷款18亿、实控人人去楼空

  去年7月,中精国投被爆出兑付逾期,18亿资金下落不明,实控人人去楼空。

  中国证券投资基金业协会公示信息显示,公司全名为“深圳市前海中精国投股权基金管理有限公司”,注册地为广东省深圳市,注册资本为5000万元,管理基金类别为“其他私募投资基金管理人”。协会登记的公司法定代表人为校华,担任公司总经理。

  中精国投一共发过10只基金,其中中精壹号基金1期私募基金是股权投资基金,2016年12月成立,无托管人,已提前清算。其他9只为其他类私募基金,8只托管人为恒丰银行。根据中精国投的合同,6个月的利息是8.3%,12个月是9.3%,合同都是按12个月来签,利息都是按照合同给,每月付息。

  而在2018年6月,兑付危机开始出现。有买了保理票据产业私募基金的投资人称,6月7日产品到期后,本金和利息都突然无法兑付了。然后一个月前,这家私募背后的实控人——“外滩控股”被爆出,已经人去楼空。这次涉事客户资金共有18亿,其中一家机构客户投资金额高达7.8亿元,其他多数是散户。

  据随后媒体扒出,中精国投其实是外滩控股旗下子公司,去年外滩控股收了这家私募的壳,而中精国投的“资金被拿去炒股”,导致基金兑付不了。而在被爆出兑付不了之后,外滩控股的办公室已经人去楼空。

  国盈资产:基金10亿产品违约

  据悉,国盈资产和国盈基金的主体均为国盈控股。国盈资产为国盈控股旗下证券类投资基金管理人,国盈投资为私募股权、创业投资基金管理人。

  而去年8月,随着国盈投资旗下产品逾期违约一事而被警方介入调查,随后国盈控股庞大资本局被牵扯出水面。

  据当时知情者透露,国盈基金的逾期产品规模已达10亿元左右,并且逾期风险并没有得到有效控制。彼时警方已经介入对国盈基金及其相关负责人的调查。

  而随着事情的发酵,媒体分析国盈控股的股权结构十分复杂,循环持股的现象严重,而且募集到的资金多投向了关联方,信披缺失,存在“自融”的嫌疑。

  多家打着私募名号,进行非法融资

  此外,还有不少私募打着私募的名号,干着非法融资的勾当。

  如浙江投融谱华资产,其为暴雷P2P投融家案件线下投资公司。公开信息显示,浙江东融股权投资基金管理有限公司法人为叶振,而叶振此前曾为东融集团(前身为P2P平台速贷邦)创始人和最大股东,持股比例80%。2018年8月,东融集团出现严重兑付危机,负债总额近75亿元。旗下P2P平台欢乐合家、聚友宝接连暴雷,待还金额23 亿元。

  上海哲诺股权投资基金管理有限公司法人张哲仁关联公司29家,其中,合盘金服于2018年7月被警方立案。根据警方公告,除合盘金服外,孚汇资产、金蜂财富、网格金服等关联平台均已涉案。2018年11月,张哲仁在境外被抓捕归案。

  北京汉泰基金管理中心(有限合伙)法人原旭霖,同为耀盛投资旗下p2p九斗鱼实控人。原旭霖已于2018年7月失联,而九斗鱼也遭立案侦查。

  北京常赢财富投资基金管理有限公司旗下P2P平台火球网,被称作第一家网贷基金平台,即投资人先将钱投给网贷基金公司,基金公司再把融资来的钱投给甄选的网贷机构。后监管政策调整后,该业务被认定为违规。目前,火球网已被立案侦查。

  信广银汇基金管理(北京)有限公司法人林学思关联平台信广立诚贷,2018年7月宣布清盘。信广立诚贷目前尚未兑付的借款余额本息共计约5.32亿元,预计在三年内完成兑付。同时,霍尔果斯柚子创业投资有限公司关联大王理财,已在2016年宣布兑付完毕关闭。

  附件:期间届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人注销登记名单

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