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警惕!黑平台比你想象中“猖狂”,3个机构需特别小心
发布时间:2021-04-06 10:35 来源:金十数据

今天严选君要和大家科普的内容,是之前无数次强调过的:监管。

更确切地说,今天严选君想跟大家讲的是,市场上有哪些监管机构本没有外汇监管功能,却一次次被黑平台盯上,用来当作揽客筹码。

哪些监管机构是黑平台的最爱?

答案可能出乎你的预料。

因为不仅本就声名狼藉的离岸监管机构成为黑平台碰瓷的重灾区,就连加拿大、新西兰等国的监管机构,也会被黑平台盯上。

尤其是下面这三个名字,大家一定要记住。

圣文森特和格林纳丁斯FSA

真的监管外汇吗

最近几年,离岸监管越来越流行,一些从前很陌生的监管机构,也走进了大众的视野。

其中包括它——圣文森特和格林纳丁斯金融服务管理局(FSA)。

离岸监管机构那么多,为什么揪着FSA不放?

说到底,还不是因为触目惊心的案例太多了。

现在已经基本上查无此台的理德Ridder外汇,和印尼三大资金盘巨头普顿PTFX、奥美PTM、IDS一脉相承,当初也是火过一阵子。而在招揽客户时,Ridder拿出来招摇过市的就是FSA投资牌照。

再比如今年过年期间连2700美元都无法出金的Kirik Markets,同样手持一个FSA投资牌照。

(某测评网站上Kirik Markets的监管信息)

现如今,FSA到底有没有外汇监管功能,已经成为了不少交易者心中最大的困扰之一。

但答案,其实一早就出现了。

早在2014年拿着FSA牌照经营的HotForex面临铺天盖地的质疑时,FSA就作出过以下回应。

作为金融服务监管机构,FSA希望外界明确一点:本机构并没有对提供外汇交易或经纪服务的国际商业公司进行监管,也不会审核、惩处这些公司的经营行为,本机构职能仅限于确保此类公司遵守国际商业公司法的规定。

划重点就是:FSA没有向外汇交易或经济业务公司颁发牌照的职能。

当时,HotForex仅有少量业务是由拥有塞浦路斯CySEC牌照的实体运营的,大部分业务都是由注册在圣文森特的实体负责。

当FSA出面打脸之后,外界对HotForex的质疑达到顶点。虽然该平台坚称自己受到FSA的监管,但并没有平息争议。

而这一次,也算得上是监管机构亲自出面打脸平台的经典案例了。

真正的加拿大外汇监管机构

只有一个

和圣文森特仅有一个FSA不同,加拿大这边的监管机制就精彩了。

总的来说,加拿大有三个出镜率极高的监管机构:

· 加拿大证券管理局SCA

· 加拿大投资行业监督机构IIROC

· 加拿大金融交易与报告中心FINTRAC

但这三个机构,有各自的不同职权。

CSA确实属于政府机构,但人家负责的是在全国范围内制定统一的证券监督法案,统筹监管制度。

也就是说,SCA的职权不包括颁发牌照,也不监管外汇,不负责具体的监管。

至于FINTRAC,和外汇监管就离得更远了。

这个组织的主要任务是收集、分析、评估和披露加拿大金融行业的相关资讯,保护该国金融稳定及安全。

和外汇监管,半毛钱关系没有。

然而,还是有很多黑平台认准了国内的交易者分不清这一堆英文字母的组合,分不清哪个机构真的在监管外汇,所以光明正大打着FINTRAC和SCA的名号招摇撞骗。

· 名字听起来就不太靠谱的领航国际BNCFX号称拥有FINTRAC牌照,短短半年内成立了13家关联平台,大肆收割资本。

· 我们都非常熟悉的赛德外汇拿着的也是FINTRAC货币兑换牌照,没有任何资金安全保障。

· 最经典的是GHC,同时拿着FINTRAC和FSA两个不监管外汇的机构牌照——真可谓集碰瓷技术之大成。

加拿大的监管机制虽然复杂,但要排雷其实很容易。

那就是记住一点:加拿大真正能监管零售外汇交易的,有且只有IIROC。

新西兰FMA、FSP傻傻分不清

黑平台就看中这一点

新西兰这两家监管机构,也让很多交易者搞不清状况。

这一次严选君一次过把情况说情况,大家记得做好笔记,不要再傻傻分不清了。

FMA全称新西兰金融市场管理局,是政府机构,新西兰职权最高的金融监管机构。

而FMA的职权包括:

审核及颁发金融服务机构营业许可,监督金融服务机构运营,接受投资者对金融机构的申诉,吊销提供虚假信息的金融机构牌照等。

也就是说:FMA是真正监管外汇经纪商的机构。

FSP呢,全称为金融服务企业,是提供新西兰金融服务企业和机构注册信息的平台。

(图片来自FSP官网)

在FSP注册的机构,有一个统一的称呼:FSPR,即注册金融服务企业。

关键来了:凡是在新西兰境内提供金融服务的个人及团体都需要在FSP进行注册,但不是说注册了FSP,就拥有开展零售外汇业务的资格。

在新西兰获认可的经纪商,必须要拥有FMA提供的衍生品提供商牌照。

写在最后

市场上永远存在信息不对等,交易者始终处于不利的一方。获取正确的监管信息,对于每一个交易者来说都至关重要。

监管机构那么多,刚入行的小白难以分辨孰真孰假。而且对于国内交易者来说,要查证监管资质并不容易,所以那些黑平台才会明目张胆拿着无效牌照大肆敛财。

经过今天的科普,严选君希望各位能够分清,什么监管牌照是真的,以及哪些所谓“牌照”其实只是黑平台拿来揽客的工具。

毕竟有一句话,严选君已经说过很多次了:选平台,监管真的很重要。

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