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中科创涉黑犯罪集团被摧毁
发布时间:2019-04-11 07:21 来源:柒闻网

4月10日,深圳市公安局扫黑办发布关于深圳中科创金融控股集团有限公司(下称“中科创”)的警方通报

通报显示,近日,深圳市公安局打掉了以中科创法人张伟(男,46岁)为首的涉黑犯罪集团。经检察机关批准,张伟、韩作纪、王栋等44名犯罪嫌疑人分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪,以及非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法持有枪支弹药罪等被执行逮捕。

经查明,该涉黑犯罪集团通过架设“88财富网”网络融资平台,虚构投资项目,非法吸收公众存款,获得巨额资金后再用于高息放贷牟利,并采取摆场收数、非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段逼迫催收,还通过制作虚假银行流水、空白债务确认书、以贷平贷等方式,利用虚假诉讼强迫债务人偿还债务。

为全面查清该涉黑犯罪集团的违法犯罪事实,切实维护广大市民的合法权益,警方呼吁广大受害者和知情群众积极提供相关犯罪线索。提供方式包括亲临办案部门陈述或者通过来函来电反映。

据了解,中科创在2004年国家放宽民营资本进入金融行业限制时成立,最初进入的是担保行业;2008年,中科创转型,开始运营财富管理业务,布局金融创新领域;2011年,中科创继续拓宽财富管理业务,瞄准中国高净值人群,打造中国财富俱乐部且引进家族财富管理理念;2013年10月,中科创又开始进军互联网金融,上线网贷平台“88财富网”。

2017年2月,88财富网突然宣布停运,并相继关闭新用户注册和投资功能。有数据显示,据88财富网“2017、2018年待兑付本息列表”,截至2018年12月,88财富未兑付本息共计约7.53亿元。

不过,有质疑称根据其官网数据,“88财富累计投资额约84.94亿元,累积兑付约49.40亿元,而目前公布的待兑付本息金额仅7.53亿,累积兑付与待兑付本息金额的总和远远小于累计投资金融,差额高达28.01亿元”。

据张伟2015年对外介绍,经过十年行业经验的积淀,中科创旗下已拥有互联网金融、互联网地产、财富管理、并购投资、财富艺术馆、财富俱乐部六大板块,累计管理资产规模312亿元,迄今,已为超过76家港股及A股上市公司提供服务。

天眼查显示,张伟拥有实际控制权的企业有163家,在121家公司任职高管。同时,张伟周边风险及预警提醒共有超1000条,其中近200条法律诉讼主要来自中科创旗下的融资担保、小额贷款以及财富管理公司和集团的借款纠纷、合同纠纷、民间借贷纠纷等。

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