首页
财经钻-注意事项
赌资高达6亿!永嘉警方破获一起特大境外赌博案
发布时间:2019-05-27 08:11 来源:温州新闻

  一个20来岁的年轻人,银行卡的流水交易在一个多月时间竟高达几千万,更奇怪的是,这样的年轻人不止一人,且均为永嘉地区。

  随着5个月的案件侦查,永嘉警方从一张张银行卡背后,挖出了一条通过境外的赌博链。5月24日,随着章某、潘某和汤某的到案,永嘉警方已先后抓获涉嫌开设赌场、偷越国边境、收买信用卡信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金额超过6亿。

  2000元高价收购银行卡

  事情要从去年8月份说起,温州人民银行反洗钱中心发现,在永嘉地区有百余张银行卡存在资金流水异常,1、2个月流水交易高达几千万,而这些银行卡卡主竟都是一些20多岁的小年轻。

  “难道这些卡是在洗钱?”该中心工作人员立刻将这一情况向永嘉县公安局反映,该局立刻抽调精干力量,对这些“神秘”银行卡进行追踪调查。随着调查的深入,一条通往国外的赌博链条渐渐浮出水面。

  民警发现,这部分“神秘银行卡”是由永嘉人陈某两兄弟负责搜集的。陈某兄弟原本开着一家金融服务公司,但生意一般。一天,一朋友向他兄弟俩透露了一条“财路”,其在东南亚的酒店赌场需要一批银行卡用于结算,他们可以收购银行卡提供给他,每张银行卡可让他们获利几千块,简单方便轻松且来钱快。于是,陈某两兄弟就干了起来,他们通过前来公司办理贷款业务或是在网吧玩游戏急需钱的小年轻,铺开了他的收卡“生意”,以2000元一张高价回收银行卡,短短个把月就收了近50余张,收益近十余万。

  据民警介绍,赌场结算赌资需要使用大量银行卡,为逃避中国监管部门的调查,陈某兄弟明知对方用于赌博还为其提供便利,已犯窃取、收买、非法提供信用卡信息,等待他俩的自然是法律的制裁。

  赌场吃住玩“一条龙”全包

  陈某两兄弟收购的银行卡,由其上家带至东南亚某国的赌场内。据民警介绍,该赌场位于我国边境不远处,是一家五星级大酒店,酒店一楼全是赌场,二楼是吃喝玩乐的娱乐场所,三楼以上都是客房。

  “赌场设有接待部、刷卡部、网贷部等,接待部专门负责接送来自国内的偷渡赌客,刷卡部负责赌资结算,如果赌客输光了,还可以去网贷部在线贷款……总之,在赌场里你有钱就是上帝,没有钱了,那就等着家里人来救你把。”民警说。

  “我是完全没有想到,这一趟居然付出了400万的代价。”永嘉的企业家丁某(化名)生意做的不错,平时生意场上朋友也多,去年一次聚会上听一朋友说,东南亚某国有好项目可以投资,专车接送,无需办出国手续,而且吃住玩“一条龙”全包,丁某有些心动,便答应了下来。

  “去年3月份,我和几个朋友一起去了云南,在酒店工作人员的安排下到了这家酒店。刚开始真的是吃住玩全免费,我和朋友也在赌场里玩了起来,没想到一发就不可收拾,身上带的钱全部输光了。”据丁某介绍,由于输了钱心里不舒服,更没心思去投什么项目了,在去年他一共去了四次,每次就是过去赌博,前后加起来一共输了400多万元。更令他没想到的是,今年2月份,他因偷越国边境罪被永嘉警方抓获,又破财又触犯法律,如今的丁某后悔不已。

  在境外开设赌场,照抓!

  据永嘉警方介绍,2017年以来,永嘉籍男子陈某等人入股东南亚某国大酒店赌场,分为线下和线上两个方式开设赌场,并大肆招徕中国人偷渡出国后赌博。并在线上开发网络赌博APP,吸引全国各地区人员进行线上赌博。同时,陈某招徕永嘉人潘某、汤某、章某等人在缅甸赌场工作,专门负责为赌客提供赌资结算服务。

  今年春节期间,永嘉警方乘赌场工作人员回国之际,实行抓捕行动,抓获赌场工作人员潘某、汤某、章某等人,并抓获偷越国(边)境赌客倪某、金某等人。

  “这些开设赌场的人以为,在国外开赌场就不受国内法律约束,殊不知根据我国刑法规定,中国公民在国外实施中国刑法所禁止的行为,依然可以构成犯罪。”民警介绍。

  据悉,经过5个多月的侦查,目前永嘉警方已抓获犯罪嫌疑人36人,网上追逃14人。该案仍在进一步调查中。

温馨提示:以上内容仅为信息传播需要,不作为投资参考。财经钻cjz.vip提示:市场有风险,投资需谨慎!
【返回首页查看更多新闻】

下一篇:“萝卜章”引15亿赔偿风险 中超控股陷原实控人违规担保泥潭

上一篇:去年净利润增长145%背后,兴业消费金融贷款利率触36%红线

财经钻-财经观察
财经钻-互联网金融观察
财经钻-众筹/创投视野