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新加坡加强对家族办公室和对冲基金审查
发布时间:2024-06-15 10:55 来源:彭博社

当局正在向投资公司寻求更多信息;

一系列刑事案件发生后,监管正在深化。

在一系列丑闻凸显新加坡监管漏洞之后,新加坡当局要求家族办公室和对冲基金提供更多信息,同时加大对休眠公司的关闭力度。

据知情人士透露,自 3 月份以来,政府加大了收紧各种投资制度的力度,各机构列出了未来几个月必须满足的额外要求,并加大了清理不活跃企业实体的力度。

获得免税资格的家族办公室在 5 月份收到了新的表格,要求提供更多详细信息,并被要求在 6 月底前提交信息。3 月份,新加坡金融管理局确认将在 8 月 1 日前废除资产不超过 2.5 亿美元的对冲基金使用的许可制度,并将其迁移到报告要求更严格的制度。

一系列刑事案件凸显了监管外国财富流入新加坡的挑战,新加坡正在加强对金融机构的审查。最近一起 30 亿新元(22 亿美元)洗钱案中,至少有一名被告与获得免税的家族理财室有关。

新加坡管理大学会计学助理教授理查德·克劳利表示:“拥有更多(理想情况下是更多样化)的数据有助于更早地发现不良活动,从而有助于将非法活动可能造成的经济影响或声誉损失降至最低。”

根据享受免税待遇的家族办公室必须向新加坡金融管理局提交的年度表格,公司现在必须确认其实际受益所有人、董事、代表和股东从未犯下、被定罪甚至被指控犯有洗钱或恐怖主义融资罪。

他们还必须确认所管理的资产符合国内资本管制规定,且基金管理公司没有面临世界任何机构的监管行动。

根据许多公司在 6 月 30 日前需提交的表格,家族办公室必须在新加坡的一家私人银行开设一个账户,并提供其最终受益人和相关工作人员的公民身份和出生国家信息。

新加坡金融管理局一位发言人表示,该局在 12 月就表示将加强流程,扩大尽职调查的范围,如果发现不良活动,将采取“迅速行动”取消对企业的激励措施。

该发言人称:“更新后的年度申报表是改进措施的一部分。”并补充称,更多实施细节和监管机构对行业反馈的回应将于今年晚些时候公布。

货币当局还收紧了税收激励流程,包括将尽职调查范围扩大到更广泛的个人和实体,并任命一个小组来筛查申请人的洗钱和恐怖主义融资风险。

报告称,与被指控人员有关的单一家族办公室“不再享受税收优惠”。

许可证转移

去年 10 月,新加坡金融管理局表示计划削减自 2012 年以来许多对冲基金使用的注册基金管理公司牌照类别,并将其转移到更严格的持牌基金管理公司制度。今年 3 月,该机构设定了 8 月的最后期限。

新加坡金融管理局 10 月表示:“RFMC 的准入标准和业务行为要求与 LFMC 类似。不过,在监管报告的频率和细化程度方面,RFMC 受到的要求较轻。”

与此同时,据三位知情人士透露,新加坡会计与企业监管局一直在联系一些不活跃公司的董事,试图关闭这些公司。尽管该机构以前也曾关闭过这些公司,但两位行业专家表示,这种做法比较新颖,而第三位专家表示,要求的规模比他们以前听说过的要大。

ACRA 的一位发言人指出,截至 2023 年的五年内,已有 17,000 家不活跃公司被从登记册上除名,而且自那时起,ACRA 的打击力度一直在加大。

“ACRA 一直在加大力度,清除不活跃公司,”该发言人在一份声明中表示,这些公司被定义为有合理理由相信不再开展业务的公司。“这是 ACRA 持续努力的一部分,旨在降低不活跃公司被滥用于非法目的的风险。”

一些服务提供商表示,如果再加上收紧企业服务提供商规则的计划,这些举措可能会增加在新加坡开展业务的小型企业的成本。这些服务提供商以客户保密为由不愿透露姓名。但他们补充说,这也将有助于提高提供给当局的数据质量,并弥补允许低质量公司在新加坡开展业务的漏洞。

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