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神秘“跑分”黑产业链曝光:河北警方捣毁13个电信诈骗团伙
发布时间:2020-05-20 08:37 来源:时间财经

图源:邯郸公安官微

近日,据“邯郸公安”微信公众号披露,河北省邯郸市磁县警方成功打掉利用“跑分”网络平台,为赌博、诈骗等非法资金进行流转、逃避监管的新型电信类犯罪团伙13个,抓获犯罪嫌疑人30人、上网追逃6人,涉案金额高达14亿元。

警方披露信息显示,该犯罪团伙通过开发“跑分”网络平台吸纳会员,形成“码农—码商—代理—平台—支付通道—盘口”资金流转闭环路径,利用“第四方支付”为境外赌博网站等非法商户提供资金支付通道,以赚取佣金获利。

值得注意的是,在犯罪分子鼓吹“跑分”兼职来钱快、回报高情况下,犯罪团伙吸引不少80后和90后年轻人投身其中。该案件涉及上千余人,“社会危害及引发的次生危害极大”。

据悉,所谓“跑分”就是利用微信或支付宝收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。一般来说,佣金的比例在1%到2%之间。由此计算,接一个10000元的“跑分”项目,可以赚取100元到200元。由于招募者宣称来钱快、回报高,不少年轻人特别是在校大学生参与其中。

当“扫码支付”被普及后,境外网络赌博平台也开始支持二维码收款。这些“跑分平台”打着兼职招聘旗号,招揽“跑分”支付账户,被大量用于电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动进行收款,其实就是“洗钱”。

图源:邯郸公安官微

30人被抓

案件信息显示,2020年3月中旬,河北邯郸磁县警方接到市公安局反电诈中心推送的18个可疑手机号码,随后查清了该团伙人员构成、作案规律等情况。但由于团伙成员行踪不定、交叉隐蔽,且犯罪分子利用现代通信、金融工具,使信息流、资金流证据割裂,造成警方“取证很难”。随后,专案组特意聘请专业公司做指导,会计公司做审计等,以确保案件侦办成铁案。

河北磁县公安局反电信网络诈骗中心中队长孟磊表示:“在调查这个案件当中,发现他们还利用支付宝跑分平台为赌博集团洗钱。”

据“犯罪嫌疑人”李某交代,其是因为“在网上赌博,赌到身上都没有钱了。听同行说支付行业挺赚钱,就开始做起来了。”李某在做代理的半年时间内,非法获利三十余万元。

具体来看,赌客在登录外网赌博平台充钱时,外网会将信息推送到跑分平台,类似网上约车抢单的模式。赌客的资金充到赌博网站,赌博网站将信息推出到跑分平台,而注册跑分平台会员在上面抢单。

其中,赌博平台和跑分平台合作,赌博平台会给跑分平台每笔资金的2.5%到3%。跑分平台则给会员1%到2%佣金。也就是说,“跑分平台只要和境外的赌博平台达成合作,每天有赌客充钱,就可以稳坐收钱。如能和多个赌博平台合作,结果可想而知。”

专案组先后赶赴安徽、广东、重庆、上海等11省30余地市,辗转数万公里,将码农A、码商B等30名犯罪嫌疑人悉数抓获,扣押涉案车辆7部,缴获手机120余部,电脑40余台等涉案物品价值600余万元。目前,该案正在进一步办理中。

图源:邯郸公安官微

“跑分”产业链

“跑分”披着网络兼职的外衣,正成为赌博网站洗钱的手段。5月18日,南安市公安局也通报破获一起利用第四方支付平台为赌博、诈骗等犯罪提供违法支付结算服务的网络“黑灰产”链条,经初步核算涉案额超过2亿元人民币。

据介绍,该团伙于2019年年中开始作案。涉案资金基本用于境外赌博,各层级人员在犯罪过程中获得一定比例的抽成,仅第三级的电商平台犯罪嫌疑人就获利数十万元。目前,13名嫌疑人均被刑事拘留。

案件信息显示,该犯罪团伙成员共有“三级”,第一级以蔡某黎、林某耿等人为主,是第四方平台“XX科技”网站客服经理及技术骨干,负责网站财务管理及网站技术服务。

第二级为黄某强、潘某群成立的“金某盛”团队,该团队不仅利用第一级平台为违法犯罪提供资金结算渠道,同时雇佣其它人员负责黑灰产的工商注册、电商平台商店注册以及联系下级码商提供二维码服务。第三级为南安、石狮等地在某电商平台开设网店的二维码供应“码商”,进行刷单虚假交易。

据办案民警介绍,所谓的“第四方支付平台”指的是未获得国家支付结算许可,违反国家支付结算制度,依托正规第三方支付平台,通过大量注册商户或个人账户、非法搭建的支付通道。

其中,“第四方支付平台”不同于以往微信、支付宝、银行卡等第三方支付平台转账可溯源,赌博人员在电商平台网店以刷单虚假交易的形式充值赌资,造成网购假象,资金再由网店流向“第四方支付平台”,资金去向较难掌控。

5月11日下午,南安市公安局联合多地公安先后抓获犯罪嫌疑人13人,扣押电脑设备10台、手机34部、银行卡30余张、手机卡50余张及其它作案工具一批。

本案中,犯罪嫌疑人蔡某黎等人提供了支付平台,而以黄某强为首的六人犯罪团伙通过该平台,以技术手段将赌客的赌资虚构为电商平台网店交易。当警方等监管机关追查该笔赌资去向时,交易记录显示为赌客在电商平台网店购买了某件商品。目前,该案中戴某伟等5名网店提供者涉嫌帮助信息网络犯罪活动、买卖国家公文罪,也被刑事拘留。

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