首页
互联网金融观察
不足两月5家投资机构退出杉德支付母公司,此前杉德支付卷入第四方支付平台帮助信息网络犯罪活动案
发布时间:2020-05-21 10:00 来源:蓝鲸财经

摘要:在近一个多月的时间内,已有5家投资机构退出杉德支付。

日前,杉德支付母公司杉德银卡通信息服务有限公司发生工商变更,再有4家投资机构退出,同时新增股东上海杉瑞投资有限公司,疑似实际控制人为杉德银卡通创始人沈树康。

工商变更信息显示,5月15日杉德银卡通发生投资人变更,北京华创易盛资产管理中心(有限合伙)、南通金玖惠通三期创业投资基金合伙企业(有限合伙)、北京信怡成长投资中心(有限合伙)、上海中叶善泰股权投资基金合伙企业(有限合伙)退出。据天眼查,前述4家公司关联投资机构分别为华创智业、中汇金、信怡汉唐、中叶资本。

在近一个多月的时间内,已有5家投资机构退出杉德支付。除上述4家外,4月13日申银万国投资旗下桐乡申万泓鼎成长三号股权投资基金合伙企业(有限合伙)同样退出杉德银卡通股东名单。同日,其注册资本金由110088.922万变更为103422.2485万,减少6.06%。

据国家企业信用信息公示系统,此次新增股东上海杉瑞投资4月15日认缴出资6000万元。

据天眼查,华创智业、中汇金、中叶资本2017年5月参与杉德银卡通A轮融资,信怡汉唐2017年11月参与杉德银卡通A+轮融资,申银万国投资为其2017年股权融资投资方。截至目前杉德投资共获得6轮融资,投资方还包括强生控股、浙商产融、上海科投等。

杉德银卡通共对外投资3家公司,包括杉德银卡通深圳分公司、杉德支付及杉德商业保理有限公司。杉德支付为其全资子公司,官网介绍称杉德支付由原上海杉德支付网络服务发展有限公司与杉德电子商务服务有限公司、上海斯玛特企业服务有限公司合并组成, 专营第三方支付业务及相关软件开发,2011年获中国人民银行颁发《支付业务许可证》。

2016年杉德支付支付牌照续展成功,同时合并杉德电子商务服务有限公司,业务类型在预付卡发行与受理(上海市、北京市、浙江省、江苏省)基础上增加互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(全国)。

2019年9月,广东省公安厅官网发布一则典型案例,杉德支付卷入该第四方支付平台帮助信息网络犯罪活动案。

公告显示,经侦查发现,涉案的两个第四方支付平台为湖南某网络科技有限公司和某外包服务有限公司所开发运营。该两公司与第三方支付平台(杉德支付网络服务发展有限公司)或者银行合作,成为这些机构的客户或者代理商,成功开通资金通道,通过中介大肆发展商户,在明知商户实施诈骗或者赌博等犯罪行为时,仍向犯罪分子提供资金通道。同时,该第四方支付平台帮助犯罪分子制作或购买假的营业执照、身份证,在与下游的犯罪分子结算时,收取0.85%的手续费。

警方在调查中发现,有金融诈骗团伙利用该第四方支付平台的支付通道,诱骗受害人在所谓的“金融投资”类App上通过上述第四方支付平台等渠道充值,再以炒外汇、期货、比特币等方式进行“投资”。事实上,这些“投资”价格都是嫌疑人在App后台人为操控的,并非真实波动,只为诈骗受害人钱财。

据不完全统计,自2017年至今杉德支付已因违规被央行处罚8次。2018年10月,杉德支付违反支付业务规定被人行上海分行给予警告,并没收违法所得668.35万元,处以罚款1804.99万元,合计罚没2473.33万元,公司相关责任人也被给予警告并处以罚款。

当时杉德支付官网声明称对该行政处罚将表示坚决支持、深刻认识、全面整改。尤其是针对处罚涉及的银行卡收单、互联网支付业务,将详细研究部署在后续业务开展过程中进一步防范合规风险。

品牌升级/财经钻CZ,真正的价值型数字币,推动创新、科技、创业投资、价值型财经等等的进步和发展,单价6600美元以上(或等值USDT)每颗,回归财经钻CZ真实价值,即将上线交易所;预约购买/财经钻官方咨询QQ:318059325  微信:wdcjcne  邮箱:cjzviped@gmail.com     kefu@cjz.vip

温馨提示:以上内容仅为信息传播需要,不作为投资参考。财经钻cjz.vip提示:市场有风险,投资需谨慎!
【返回首页查看更多新闻】

下一篇:不得炒作“学区房”!北京监管出手,21家房产中介被查处,多地严查市场交易乱象在行动

上一篇:老洋房产业链奇观 “老法师”撩动藏品情结 小中介依淮海路被催生

财经钻-财经观察
财经钻-互联网金融观察
财经钻-众筹/创投视野