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深圳一基金公司涉非法吸存超20亿 被用于个人消费等
发布时间:2020-07-11 08:37 来源:中国新闻网

深圳一基金公司涉非法吸存超20亿 被用于个人消费等

图为深圳市检察院。深圳市检察院 供图

  记者从深圳市检察院获悉,深圳中金国瑞基金公司法人代表秦鹏涉嫌集资诈骗罪,犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。

  目前,该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元(人民币,下同),已付投资人金额3.13亿余元,未付投资人金额18.41亿余元,涉及投资人共1400人次。

  侦查机关认定:深圳市中金国瑞基金管理有限公司通过公开宣传,承诺收益回报、保本付息的方式,向不特定人群公开募集资金后,并未按约定将资金全部用于期货、证券交易,而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用,大部分用于兑付到期投资人的本金和收益,其他部分用于期货、证券交易,公司运营支出、员工工资、佣金提成、秦鹏个人消费、对外投资、偿还公司历史债务,还有部分资金转移至境外做开办公司、做交易,导致大量投资款无法收回,逾期金额巨大。

  据悉,犯罪嫌疑人秦鹏系深圳市中金国瑞基金管理有限公司、深圳市中金国瑞资本管理有限公司、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人,负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务、期货证券交易、资金调拨权使用权、对外投资。犯罪嫌疑人郑明明系公司副总裁兼营销二部经理,分管营销二部、交易部、客服部、同时销售基金产品等。

  因该案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,深圳市检察院采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务。

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