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互金反洗钱合作谅解备忘录签署
发布时间:2019-04-12 09:10 来源:北京商报 作者:孟凡霞 宋亦桐

为深入推进中国互联网金融领域反洗钱工作专业人才培养,帮助反洗钱专业人士提高互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,4月11日,中国互联网金融协会(以下简称“中国互金协会”)与公认反洗钱师协会(ACAMS)在京签署了互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。

据了解,此次合作谅解备忘录主要是为互联网金融从业机构提供高标准、高质量的反洗钱服务,帮助反洗钱专业人士提高互联网金融反洗钱相关知识、技能和经验,指导从业机构按照高标准开展反洗钱风险管理工作。

中国互联网金融发展迅速,在提高金融市场活力、促进普惠金融的同时,也伴随着风险。央行为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作,切实预防洗钱和恐怖融资活动,于2018年9月联合银保监会、证监会发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),正式启动了互联网金融领域的反洗钱监管工作。

中国互金协会会长李东荣指出,近年来,党中央、国务院、人民银行和相关监管部门高度重视反洗钱工作,反洗钱监管已成为金融监管的重要内容。有效控制洗钱和恐怖融资风险是互联网金融、金融科技行业持续健康发展的基础和前提条件之一,中国互金协会既有义务落实好有关互联网金融领域反洗钱工作部署的各项安排,又有责任协助全行业尽快提升反洗钱工作水平,切实防控洗钱和恐怖融资风险。从金融反洗钱工作经验看,专业人才的培养至关重要,没有高素质的反洗钱人才,就不会有高效的反洗钱工作机制。

而此次与中国互金协会签署“互联网金融反洗钱合作谅解备忘录”的机构是公认反洗钱师协会(ACAMS),据了解,该机构是国际知名的反洗钱资格认证机构,其会员群体已遍布175多个国家和地区,其推出的国际公认反洗钱师(CAMS)资格认证已成为国际上认知度很高的反洗钱资格认证体系,目前中国互金协会已有部分会员单位与ACAMS开展了培训和资格认证工作。

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